近年來，“熱錢”流動(dòng)愈加復(fù)雜和隱蔽，外匯局打擊“熱錢”的手段也在與時(shí)俱進(jìn)。日前，國家外匯局副局長鄧先宏詳細(xì)介紹了“熱錢”阻擊戰(zhàn)的常規(guī)戰(zhàn)術(shù)，并介紹“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”已經(jīng)成為有力武器，提高了對(duì)“熱錢”的打擊精準(zhǔn)度。據(jù)介紹，今年以來外匯局打擊“熱錢”成效明顯，上半年對(duì)各類外匯違法違規(guī)案件共處行政罰沒款2.6億元人民幣，超過去年全年罰沒款總額。

鄧先宏介紹，2011年上半年，外匯局共查處各類外匯違法違規(guī)案件1865件，涉案金額超過160億美元，較去年同期分別增長26.2%和26.9%；共處行政罰沒款2.6億元人民幣，而2010年全年罰沒款總額是2.43億元人民幣。

同時(shí)，今年上半年，外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)密切配合，在廣東、福建、深圳等地開展了一系列打擊跨境資金違規(guī)流動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)，共破獲10起地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯案件，涉案金額累計(jì)超過100億元人民幣，搗毀16個(gè)非法交易窩點(diǎn)，有效地打擊和震懾了外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)，有力遏制了“熱錢”等違法違規(guī)資金流動(dòng)日趨活躍的勢(shì)頭。

鄧先宏介紹，一般情況下，外匯局獲取外匯違規(guī)流動(dòng)線索的主要渠道包括：一是外匯管理部門的業(yè)務(wù)辦理或現(xiàn)場(chǎng)檢查；二是接到的舉報(bào)；三是公安、審計(jì)、海關(guān)、稅務(wù)等其他部門的案件線索移交。

而近年來，違法違規(guī)資金跨境流動(dòng)的手段與方式愈加復(fù)雜，給外匯管理檢查工作帶來極大挑戰(zhàn)。

因此，去年外匯局開發(fā)了“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”，這一系統(tǒng)覆蓋各類市場(chǎng)主體的外匯收支活動(dòng)，主要用于發(fā)現(xiàn)“熱錢”等違法違規(guī)資金流動(dòng)線索。

該系統(tǒng)的特色在于：一是覆蓋面廣，涵蓋了銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、個(gè)人等各類涉匯主體，監(jiān)測(cè)經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目下幾乎所有的外匯交易信息。二是信息搜索能力強(qiáng)，可以從浩如煙海的外匯交易數(shù)據(jù)中篩選出可疑和違規(guī)交易，并勾畫出可疑和違規(guī)交易主體資金運(yùn)作的整體軌跡，從而迅速、準(zhǔn)確地鎖定違法違規(guī)主體及其具體違法違規(guī)行為，基本實(shí)現(xiàn)了外匯監(jiān)管全方位、違法違規(guī)均鎖定以及對(duì)案件查處的精確制導(dǎo)。

鄧先宏稱，“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”正在成為外匯局精確打擊違規(guī)跨境資金流動(dòng)的有力武器。今年上半年，外匯局的立結(jié)案數(shù)量和罰沒款金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年同期，其中“外匯非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)”發(fā)揮了重要作用。

來源：上海證券報(bào)